בעקבות הנכסים הנעלמים: שיטות מודיעיניות לחשיפת הברחות הון
הברחות הון והסתרת נכסים מהוות אתגר משמעותי עבור רשויות אכיפת החוק, מערכות המס וגופי חקירה פרטיים ברחבי העולם. עם התקדמות הטכנולוגיה והגלובליזציה, התחכמו גם שיטות ההסתרה, מה שמחייב פיתוח אסטרטגיות חקירה מתוחכמות יותר. מאמר זה סוקר את השיטות המודיעיניות המתקדמות המשמשות כיום לחשיפת הברחות הון ואיתור נכסים מוסתרים. ניתוח תנועות פיננסיות חוצות גבולות אחת השיטות […]